Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, με βάση τα αποτελέσματα έλεγχου σε πρατήριο υγρών καυσίμων σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων και λοιπές φορολογικές παραβάσεις.
Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε τόσο στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της εταιρείας όσο και στις δεξαμενές της (αποθέματα) διαπιστώθηκε:
· λαθρεμπορία περίπου 382 χιλιάδων λίτρων υγρών καυσίμων, σε βαθμό κακουργήματος, κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα,